肥西县公共资源交易有限责任公司关于巡察整改进展情况的通报

按照县委统一部署，2023年7月18日至2023年8月20日，县委第四巡察组对肥西县公共资源交易有限责任公司（以下简称县交易公司）开展了巡察。2023年10月27日，县委巡察组向公司反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、强化政治自觉，坚决扛起巡察整改重大政治责任

一是强化政治自觉，全面统一思想。县交易公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，把巡察整改作为重要政治任务来抓。反馈意见后，第一时间召开巡察整改工作推进会，成立由公司主要负责人以及党组织主要负责人“双责任”制的巡察整改工作领导小组，确定专人“一站式”负责对接巡察整改工作，制定整改措施、细化整改方案。

二是坚持以上率下，有效推进整改。严格按照要求，公司主要负责人全程跟踪督导，层层传导压力，确保各项整改任务如期完成。已完成整改问题52条，正在推进1条。研究制定（修订）规范性文件制度7件。

三是注重标本兼治，建立长效机制。在整改问题中，紧紧抓住重点问题、重点领域、关键环节带动相关问题解决。以巡察整改为契机，积极探索公司全域合规管理体系建设，全面梳理摸排公司、部门、关键岗位风险点，评定风险等级，研判分析应对策略。将整改落实情况按要求定期向巡察组报告，适时开展“回头看”，确保公司存在的问题整改彻底。

二、聚焦问题从严从实整改，确保反馈意见整改到位

（一）贯彻党中央决策部署及省市县委工作要求和落实新发展理念推动经济高质量发展成效情况

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）严格落实“第一议题”制度。一是理论学习自觉性进一步提高。认真贯彻落实《中共肥西县委办公室关于规范落实“第一议题”学习制度的通知》，自2023年10月反馈问题后，严格落实“第一议题”制度，传达学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于国资国企工作系列重要论述等，并严格规范会议记录。二是机制和制度进一步健全。成立交易公司理论学习中心组，建立健全公司中心组学习制度，制定学习计划，深入交流研讨，规范会议记录和签到。

（2）深入学习贯彻党的二十大精神。一是思想认识和政治站位进一步提高，结合主题教育开展，深入学习贯彻党的二十大精神。2023年10月10日经支委会研究后印发《肥西县公共资源交易公司学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育轮训方案》，10月24日第二批主题教育轮训班开班，开班第一课学习贯彻“党的二十大精神”，同步开展“喜迎二十大 争当学习标兵”线上答题岗位大练兵、红色宣讲、廉政警示教育等学教活动，进一步提升党员、干部思想认识和政治站位。二是结合学习贯彻党的二十大精神，编制党建工作学习手册，便于党员学习。三是分析研判存在问题原因，开展批评教育和谈话提醒，便于相关同志及时改正。

（3）扎实推进主题教育。一是统一思想，高度重视主题教育各项工作贯彻落实。2023年9月21日成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作领导小组，研究制定主题教育工作方案，并抓好贯彻落实。班子成员带头学，制定学习计划、围绕“学思践悟促发展 聚焦主业建新功”和“解放思想谋发展 转变作风办实事”主题开展交流研讨，将学习教育贯穿始终，持续推动发展和检视整改。二是公司结合实际推进主题教育特色工作，通过“公采学堂”、“听党员讲故事”、“每周说廉”三个党建品牌项目进一步强化主题教育工作，进而推进业务发展，以党建红引领业务“红”。三是2024年1月中旬，严格按照要求召开专题组织生活会，会前支部书记严格审查支委班子和党员领导班子成员对照检查材料。四是相关负责同志针对对照检查材料讲成绩篇幅偏多等问题作书面检查。

（4）严格落实意识形态工作责任制。一是加强组织领导，强化体制机制。2023年11月、12月分别成立网络意识形态工作领导小组，交易公司理论学习中心组；建立健全公司中心组学习制度，制定学习计划，深入交流研讨，规范会议记录和签到。领导班子专题理论学习每月不少于一次。召开意识形态专题会议4次。二是加大宣传力量投入，调整党员同志从事宣传思想和意识形态工作。

2、完善中国特色现代企业制度

（5）深入推进党的领导融入公司治理制度。一是强化思想认识，进一步深入学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，积极争创“五星级党支部”，成功保星。二是坚持党的领导融入公司治理，明确权责清单、落实前置研究等工作要求。三是强化党建引领，将党建工作纳入公司2024年工作计划，推进党建与业务深度融合发展，认真开展党建项目建设，其中“听党员讲故事”被评选为2022年县直单位党建项目优秀案例，“公采学堂”成功入选县直机关党建项目库。

（6）厘清“三重一大”决策事项权责。一是提高思想认识。认真学习《肥西县人民政府“三重一大”事项清单》、《关于完善市属企业“三重一大”决策机制的实施意见（试行）》的通知，《章程》、“三重一大”决策制度实施办法、党支部前置研究程序等文件的学习。二是制定“三重一大”权责清单，明确党组织、董事会、监事会、总经理办公会权责。三是召开会议多次讨论“三重一大”决策制度实施办法及相关权责界限。

（7）严格落实决策规则及程序。一是自2023年10月以来分别召开董事会2次、总经理办公会4次，会议议题严格落实党组织前置研究程序，报党组织前置研究，制定“三重一大”决策制度实施办法，进一步明确议事规则。二是规范会议研究讨论事项和会议记录，有过程、有表态。

（8）科学理性决策。一是2023年12月15日总经理办公会相关负责同志分别在会上针对错误决策做自我检讨。二是充实项目代理岗位力量，2023年9月公开招聘代理人员4人。

（9）完善人事管理制度。一是完善人事管理相关制度，建立岗位不胜任及退出机制。2023年12月29日董事会研究讨论公司内设机构工作人员薪酬管理办法，并于2024年1月实施。二是印发《县交易公司内设机构工作人员薪酬管理办法》，其中第五章第十六条薪酬调整内容涵盖年度考核晋升、降级与末位调整等内容。

（10）严格落实不相容职务相分离原则。一是严格执行单位采购内控制度，已安排专人担任公司采购业务。二对经办人员进行批评教育。

3、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展

（11）服务全县经济发展，增强落实节点工作法力度。一是强化员工服务意识，通过“勇担新使命 奋进新征程”职工演讲、企业团建等活动，激发员工服务意识，责任意识。二是规范统一中标通知书模版，严格落实中标通知书审核机制和追责机制。三是对相关项目代理人员连续出现工作失误进行问责。

（12）持续做强做优做大国有企业。一是农村产权、造价服务等业务正在推进中。二是填补肥西域外市场空白。国有招标代理公司的首要使命是规范肥西县公共资源交易市场，经济指标虽不是主要考量指标，但作为国有企业，交易公司同步着力做优做大做强。2023年年度营业收入6104.76万元，除肥西公共资源交易中心市场项目外，共计完成进驻合肥市公共资源交易中心项目16个；外拓国有资金、社会资金项目、各类采购、产权交易等项目107个。三是充实质控、造价等各类人才力量，为公司后续相关业务发展蓄能。已公开招聘造价、质控等人员4人。

（13）进一步优化公共资源交易领域营商环境。一是针对重点项目实行项目挂网招标倒排制，缩短交易周期。二是2022年7月后云上开标大厅使用率达100%；根据相关报表统计数据显示，肥西县面向中小微计划金额占比达80%以上，建设工程、政府采购项目交易周期均在全市交易平均周期内。三是合营商办〔2023〕5号文通报肥西县第三季度营商环境指标排名第一。

(14)完善容缺受理机制。一是经排查前期容缺受理项目材料均已补齐，另2023年10月以来建设工程、政府采购项目登记中，均无容缺受理项目。二是对相关项目负责人进行提醒谈话。三是形成长效机制，牢固树立服务意识，坚持“谁代理谁负责”原则，压实责任，会同相关部门督促招标单位完善项目资料。

4、落实风险管控措施

（15）提醒相关单位合理选择交易方式。一是对2023年度非公开项目梳理排查，均有论证资料。二是向业主单位发送《风险告知提醒函》。

（16）提升代理项目质效。一是严格落实交易文件内部审查和管理制度，实行质控、部门负责人、分管负责人审核“三重”把关。二是项目负责人评标完成后，及时提醒采购人标后履约验收注意事项，已向业主单位发放《项目标后一次性告知书》18份。三是组织项目代理人参加省招采协会举办的招采风险防控、合同管理法律实务等培训，提升能力水平。

（17）严格招标文件内审机制。一是制订交易文件内部审查和管理制度，重新制订内设人员薪酬制度，将代理人员绩效考核及市县相关考核相结合，不断增强代理人员工作责任感。二是对有关项目负责人批评教育，分管负责人和部门负责人谈话提醒。

（18）完善风险防控提醒机制。一是开标项目代理人认真宣读评标纪律环节，加强对评标委员会、评标监督员履职尽责提醒。二是项目负责人评标完成后，及时提醒采购人标后履约验收注意事项，已向业主单位发放《项目标后一次性告知书》18份。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署

5、落实全面从严治党主体责任

（19）严格落实全面从严治党责任制。一是成立党风廉政建设工作领导小组，明确职责，落实任务。二是将党风廉政建设工作列入公司2024年度工作计划，与公司业务工作同部署、同推进。三是2023年下半年共计召开党风廉政建设专题会4次。四是结合公司公共资源交易工作的“高危性”，培塑“每周说廉”警示教育品牌，截至目前共发布33期。

（20）强化监督管理。一是强化责任落实监督管理，2023下半年组织召开党风廉政建设专题（推进）会4次，领导班子成员与分管部门负责人及员工开展谈心谈话33次，开展廉政警示教育6次。二是12月6日，公司领导班子对新进员工进行集体廉政谈话。三是召开党支部大会以反面案例为镜鉴开展警示教育。

（21）深入专项整治工作。一是召开“四域四化”专题整治工作推进会，研究分析前期排查风险点防控情况。二是2023年12月结合企业运营管理、招标文件编制等方面，全面深入排查新发现风险点事项3个。

（22）及时纠正处分结果运用。责令相关人员书面检查，取消有关“优秀”等次表彰。

6、全面深化“一改两为”

（23）有力落实县委工作部署。一是及时传达省市县相关会议精神。二是强化思想认识，及时宣传贯彻县委县政府重要工作部署。在总经理办公会研究讨论围串标线索上报事项，要求代理人员主动发现招投标过程中存在的疑似围串标及其它扰乱市场行为的情况，并及时上报到县监管部门。自10月27日后，发现在上报问题线索3条。

（24）提高交易服务水平。一是加强业务培训，提升服务水平。2024年1月24日-26日举办肥西县公共资源交易2024年春季培训活动，分别对投标最新政策暨操作实务案例进行解析、政府采购法律法规及实务进行培训。二是制定《交易文件内部审查和管理制度》，执行质量控制人员、部门负责人、分管领导“三重”审核把关，建立项目交易质效与项目绩效挂钩机制。三是已公开招聘质控人员2名。四是对相关人员进行批评教育、谈话提醒。

（25）增强主动服务意识。一是印发产权交易项目操作流程、项目标后一次性告知书、招标项目操作流程500份，并发放。二是2023年10月分别赴3个乡镇、2个园区、2个县直单位、2家采购供应商等业主单位走访调研。三是2024年1月24日-26日开展面向全县乡镇（园区）、县直单位开展招标采购业务培训活动，加强主动服务意识，深度宣传招标采购法律法规政策。

7、持续强化财务管理

（26）支付专家评审费履行个税纳税申报。一是修订完善专家评审费报销单，收集包括评委身份证号、手机号等个税申报信息。二是项目评标费扣除个税后发放，次月上缴税务局。三是对财务人员进行提醒谈话。

（27）加强银行定期存款管理。一是经过全面排查梳理，及时进行定存和续存，并上报国资委。二是根据《“三重一大”决策制度实施办法》，完善财务管理制度，在货币资金管理部分增加大额资金管理内容，及时汇报定存期限、利率收益、到期提取等情况。 三是对财务人员进行批评教育。

（28）规范固定资产管理。一是全面排查。在2023年12月底综合管理部发布《2023年年终公司资产清查及盘点通知》，按照要求对固定资产进行清查，并将清查结果汇总至《2023年固定资产清查盘点汇总表》。二是对报废资产进行清点登记，并将统一移交上级主管部门处理。三是完善固定资产管理办法。四是对资产管理人员进行提醒谈话。

（29）规范合同签订。一是全面排查前期已签订合同，及时补齐有关手续，登记合同管理台账，根据合同法等相关规定，严格合同签订及管理。二是已对梳理出签订不规范的合同进行纠正。

（30）规范现金管理。一是已全面实行单位结算卡结算。二是对于零星支出，采用备用金制度。三是对财务人员进行批评教育。

8、严格执行财务制度

（31）规范支付程序。一是建立完善公司物品采购制度、严格规范采购程序。二是经办人在巡察工作推进会中作自我批评。三对财务人员进行批评教育。

（32）规范财务报销。一是全面开展自查，对审核把关不严的凭证、单据，及时查缺补漏，并列入《费用报销台账》登记。二是规范内部报销手续，向各部门宣讲报销流程、报销手续。三是对财务人员进行批评教育。

（33）严把财务审核关。一是全面开展自查，对审核把关不严的凭证、单据进行退回，及时查缺补漏，并列入《费用报销台账》登记。二是对财务人员进行批评教育。

（34）及时纠正跨年度报销。全面开展自查梳理，并于2024年1月份结清跨年度造价费4052496.15元。

（35）按规定收取职工工会经费。一是集中学习《中华人民共和国工会法》、《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》等工会相关文件制度。二是已在2023年8月扣除自工会成立起至2023年收取职工个人缴纳的工会会费。三是对相关人员进行谈话提醒。

9、严格落实中央八项规定精神

（36）严格工作餐管理。一是向纪律监督部门提交事项详细说明材料。 二是严格工作餐管理和财务报销手续，实行补报实销。三是在相关会议学习，以此为戒。

（37）严格落实公务接待制度。一是责令相关人员退缴超出餐费。二是对相关人员提醒谈话。三是研究制定《肥西县公共资源交易有限责任公司公务接待管理办法》。

（三）深入贯彻新时代党的组织路线，持续加强党组织建设

10、全面落实党建主体责任

(38)强化责任落实。一是加强宣传引导，进一步强化党建引领，顺利通过2023年度“五星级党支部”保星评审。二是邀请非党员领导班子成员列席廉政警示教育、意识形态等工作会议。

(39)加强支部建设。一是加强习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的学习，提升政治站位、提高思想认识。 二是进一步强化党建引领，顺利通过2023年度“五星级党支部”保星评审。三是已于2022年7月18日按期完成支部换届工作。

(40)规范党内表决事项程序。一是定期开展党建业务培训。二是由组织委员制作党员发展工作台帐，对党员发展工作全面梳理。三是规范“三会一课”记录，既有结果又有过程。四是支部书记定期听取党员发展工作汇报、检查党建资料收集及会议记录等工作，并形成工作台账。

(41)健全党建带群团机制。一是研究完善了党建带群建工作机制，制定《党建带群建工作实施意见》。二是将党建带群建相关工作列入2024年党建工作计划。三是支部书记定期听取群团组织工作汇报，一年不少于一次。

(42)规范党支部发文。印发党支部文头，2023年11月7日开始严格按照支部发文程序发文。

11、严肃党内政治生活

（43）严肃组织生活会。一是高度重视第二批主题教育专题组织生活会，制定实施方案；二是广泛开展谈心谈话、组织党员联系思想和工作实际深入查摆问题，党员领导班子成员见人见事认真撰写对照检查材料，并将相关资料上报县直机关工委、派驻纪委组审核；三是邀请上级党组织有关同志到会指导，严肃开展批评和自我批评，认真做好会议记录，形成支委班子和党员领导班子成员问题清单，明确整改时效和措施，并在一定范围公开。

（44）按规定组织党员参加组织生活。一是对未按规定完成签到人员进行谈话提醒。二是责令组织委员书面检查，加强党务知识学习，提升党建工作水平。三是严格执行党的组织生活制度，确保党内组织生活严肃。

（45）严肃对照检查。一是2023年12月18日召开组织生活会，会前支部书记严格审查领导班子成员个人对照检查材料，要求见人见事、深刻查摆，并将相关资料上报县直机关工委、派驻纪检组审核。二是对相关人员进行谈话提醒。

（46）严格落实民主集中制。一是11月24日召开工会会员大会，根据选举办法，选举公司工会第二届委员会委员。二是针对涉及职工重大利益的重要事项，如内设工作人员薪酬制度，以及全域化合规管理体系建设等邀请职工代表列席参会讨论研究。

12、高标准开展基层党组织规范化建设

（47）严格落实“三会一课”制度。一是召开党支部大会，加强“三会一课”相关制度学习。二是严格执行“三会一课”相关制度、规范请假及签到程序。三是责令组织委员书面检查。

（48）定期通报党费收缴情况。加强《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》的学习，严格贯彻落实文件精神，于12月28日召开党员大会向全体党员通报党费收缴情况。

（49）规范党员信息收集管理。全面开展自查自纠，制订党员发展工作台账，对党员信息进行再核实再纠正，已纠正党员信息2名。

（50）规范党员发展程序。一是开展党务工作培训，全面排查党员发展工作不足，查漏补缺。二是新增党务工作人员，充实力量。三是责令组织委员作书面检查。

（51）严格落实前置研究程序。一是领导班子及党支部加强《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关规定学习。二是自巡察整改以来，综合部清单式提交前置研究事项，严格落实前置研究程序。

13、规范执行新时代党的组织路线

（52）严格执行干部管理制度。组织领导班子成员认真学习相关制度，严格按照干部管理制度执行。2022年度工资薪酬已根据相关规定进行核算，并上报至县国资委。

（53）加强干部交流轮岗。一是加强廉政风险防控、合规管理等相关制度学习，强化思想认识。二是通过建立全域合规管理体系，逐步建立起一套科学合理、符合实际的干部轮岗交流机制，深入查摆企业在治理过程中风险点，提升企业现代化治理水平和企业活力，以“合规”为准绳，将各类风险因素降到最低。三是建立轮岗交流制度，研究制定2024年度人员轮岗交流计划。

三、巩固提升成果，持续深入推进整改工作

县交易公司将以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，进一步深入抓好巡察整改落实工作。

（一）持续深化整改。主动转变思路，加快推动集中整改向持续整改转变，增强责任意识，严格对照巡察反馈意见，举一反三，自查自纠，提升政治素养，切实将整改成果转化为工作动力、创新成果。坚持分类整改，立行立改的具体问题，适时“回头看”；对专项整治的难点问题，需要长期跟踪落实的整改任务，将久久为功、持续推进，确保问题解决，整改彻底。

（二）注重长效整改。注重标本兼职，以整改为抓手，积极探索全域合规管理体系建设工作，建章立制，强化教育，构建长效机制。用制度管人，用流程管事，以服务人民群众为宗旨，从根本上促进整改成效。

（三）常态巩固整改。将巡察整改与全面贯彻落实党的二十大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等工作结合起来，将巡察整改成果常态坚持，严肃纪律，转变作风，积极营造良好政治生态，提质增效，开拓创新，进一步推动肥西公共资源交易工作高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0551-68207103；邮政信箱：肥西县上派镇肥光办公区天海路与佛光路交口肥光办公区3号楼3206室（邮编：231200）；电子邮箱：605389216@qq.com。

肥西县公共资源交易有限责任公司

2024年4月30日